美国成功追回 170 万美元加密资产：USDT 与 BUSD 被联邦扣押，诈骗打击进入新阶段

美国弗吉尼亚东区检察官办公室（EDVA）宣布成功追回近 170 万美元的加密货币资产，并将返还给两名遭遇投资诈骗的受害者。本次被扣押的资产包括 420,740 枚 USDT 与 1,249,996 枚 BUSD，均来自三个诈骗钱包地址。

此案不仅显示了美国联邦对加密欺诈的强力执法，也再度揭示稳定币诈骗的高发性。若你正在使用 USDT 或计划投资数字资产，建议阅读：
• USDT 支付与防诈骗教程
• USDT 链上追踪与 TXID 查询指南

诈骗是如何发生的？“误发消息 + 投资平台伪装”套路再现

根据法院文件，诈骗分子通过两种方式接触受害者：
• 误发短信（伪装成发错消息）
• 社交媒体主动私信

诈骗者随后通过持续沟通建立信任，并引导受害者转移至加密聊天软件。当信任建立后，诈骗者介绍所谓的“投资机会”，并将受害者引入伪造的加密投资平台。

这些平台页面看似专业，但背后资金会直接流入诈骗者钱包。平台甚至伪造收益图表，让受害者误以为账户正在盈利。

与常见的“杀猪盘”一样，当受害者尝试提现时，系统会要求其支付： • “账户税费” • “区块链验证费” • “技术手续费”

无论支付多少费用，平台始终拒绝提现，直到受害者完全失去资金。平台只允许受害者提取极小额度，以制造“真实可操作”的错觉。

关于常见诈骗手法，你可参考：USDT 常见问题与风险问答

犯罪团伙随后对资金进行复杂处理：

尽管如此，美国特勤局仍成功追踪链上资金流动，并最终执行查封。

想了解资金追踪机制，可参考：多链资产转移与安全指南

此案并非孤例，EDVA 近期成果包括：

据 FBI 公布，截至今年 1 月，已有超过 4300 名美国受害者获得政府通知，避免损失约 2.85 亿美元。而令人震惊的是： 76% 的受害者在通知前完全不知道自己正被诈骗。

USDT 由于交易速度快、全球可用、链上可跨国移动，非常容易被犯罪分子利用。同时，其高流动性也使其成为受害者赔付时最常见的货币之一。

对普通投资者来说，了解 USDT 使用风险至关重要：
• USDT 安全支付指南
• USDT 红利与活动页（诈骗平台识别）》

此次追回 170 万美元的行动显示了美国在打击加密欺诈方面的执行力，但现实是： 只有极少部分诈骗资金能成功追回。

对投资者来说，最有效的方式是：